2022-12-18
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三名外地男子流窜到武汉,注册了191家空壳公司,与武汉两名会计从业人员勾结到一起,大肆虚开增值税发票牟取不法利益,当民警冲进不法分子的窝点时,从里面清理出堆积如山的发票本、税控盘、企业工商资料、公章和法人身份证…… 图为民警查获空壳公司资料 黄赤橙 摄 记者25日获悉,在武汉市公安局和市国税局的通力合作下,“12.05”特大虚开增值税发票案告破,警方抓获了5名嫌疑人,查获已开出的发票9500余张,票面金额高达8.5亿元。与此同时,国家税务总局根据武汉上报的线索进行二次关联,对其他省份有异常开票行为的1625家公司进行了锁定,挽回国家税款损失高达55.86亿元。此案也近十年来武汉破获的最大一起虚开增值税发票案。 领票增量异常引起税务部门警觉 2016年11月底,武汉市国税局发现,2户新办商贸企业首次申领发票要求增量200份、500份。而一般企业首次申领都是25份发票。一系列反常举动,引起税务干部高度关注,他们通过排查,迅速锁定6户同类型“首次领票超量”预警企业。这些企业均存在相同时段注册、相同地址登记、短期多次增量和交叉人员领票等特征。 “这很有可能又是一起虚开团伙作案。”武汉国税预警团队负责人张学东意识到,立即针对这6户企业开展购销关系网二次分析,发现53户企业与之存在关联,并涉嫌虚开增值税专用发票的企业。 经查,这53户企业的登记注册地址均为虚假,且申报进项税额都是随意填写的农产品发票,用虚假的进项抵消自身的纳税义务。同时,截至2016年11月底,已向北京等地虚开发票1082份,发票均是顶额开具,开票时点都在购票次日一次性开具。 由于案情的复杂性,警税两家迅速启动协作机制,成立联合办案专班,开展进一步调查等行动。 “刚开始,我们打算从关联信息入手,摸清这背后的人物网,”武汉市公安局经侦支队四大队副大队长陈斌介绍。但他们很快发现,这些企业在工商、税务留下的信息并不真实,民警“按图索骥”找到公司地点,多半都是人去楼空。 陈斌还发现,这些问题企业隔段时间就会注销一批,同时公司法人的手机号集体停机,与之关联的微信、QQ也全部注销。面对反侦察意识极强的嫌疑人,民警的侦查一时陷入胶着。 上一页 |
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本文标题: 武汉“12.05”特大虚开增值税发票案告破 警方抓获5名嫌疑人 - 娱乐圈事 本文地址:http://www.o-kml.com//yule/77055.html |
2022-12-18
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2023-03-02
李鸣宇,著名青年相声演员,毕业于中央戏剧学院,中国广播艺术团相声演员, 2006年拜著名相声表演艺术家冯巩为师, 2009年创办北京‘鸣乐汇’先锋相声团任团长。 ... [详细]
2023-05-22
阿香,全国连锁餐饮企业,始创于2000年,至今已走过15年,已在实际经营中,建立了国际化管理系统。目前已在北京,上海,天津,河北,山东,江苏,浙江等地发展店铺几十余家直营店铺。20年的匠心积淀,只为好产品。旗下拥有直营与加盟两大板块,及自有生产工厂、供应链、工程公司等几大集团子公司。拥有包括阿香米线品牌在内的8大品牌,直营品牌4个,加盟品牌4个。21年一直本着“匠心至诚,务实进取”的理念,让您享用美食的同时,感受到热情周到的服务! ... [详细]
2023-07-25
中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家体改委以体改生[1997]153号文批准,由国家体育总局(原国家体委)体育基金管理中心、沈阳市房产实业有限公司、中华全国体育基金会、国家体育总局体育彩票管理中心和国家体育总局体育器材装备中心等五家发起人共同发起,并向社会公众募集股份设立的股份有限公司。本公司于1998年3月在天津市登记注册,取得企业法人营业执照(注册登记号:1000001002918)。 ... [详细]
2022-11-11
王茜华个人资料,为你介绍这位荣获飞天奖优秀女演员奖的的主王茜华;王茜华个人资料,为你介绍王茜华演过的电视剧。王茜华个人资料中文名:王茜华出生日期:1970-10-28民族:汉国籍:中国出生地:陕西西安职业:影视演员代表作:当家的女人/闯关东2毕业院校:上海戏剧学院主要成就2004年飞天奖优秀女演员奖,2010年中国电视金鹰奖人物介绍王茜华随着电视连续剧《当家的女人》在央视以及各省卫视频道的热播,一... ... [详细]
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4月21日中午,陕西延安出现了七彩祥云的奇观,这个现象持续了1个多小时才消失。因为是中午
我国地域广阔,文化历史悠久,在历史上民族迁徙、文化融合时有发生,所以产生了各地多种多样