川化股份（000155）公司是国内较大的合成氨和氮肥生产企业之一。公司以化肥和化工两大产业为发展主线，依托川东天然气资源优势，积极做大做强化肥产业，同时依靠技术创新，做优做强现有的化工产业。

川化股份

化肥和化工

合成氨和氮肥生产企业

000155

公司大事记

2004年2月至3月期间，一化尿素车间、三胺一车间、三胺二车间的环保设备未正常运转，导致高浓度氨氮废水直接外排。

川化排污沟排放氨氮指标严重超过强制性国家环境保护标准，2004年2月至4月期间造成沱江干流特大水污染，给成都、资阳、内江、自贡、泸州五市的工农业和人民生活造成了严重影响和经济损失，经核查认定，该事故造成直接经济损失2.19亿元。

川化股份（000155）年报显示，公司2010年实现营业总收入20亿元，同比下降10.91%；净利润亏损2亿元。每股收益-0.45元。公司经营性现金流由正转负，达到-1395.5万元。[1]

董监事会决议公告

一、审议通过了川化股份有限公司二○一○年年度报告的议案。

二、审议通过了川化股份有限公司二○一○年度利润分配预案的议案。

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信审（2011）016号审计报告确认，公司二○一○年归属于母公司股东的净亏损为20,966万元，加上年结转未分配利润28,779万元，减本年已分配利润2,350万元，实际可供股东分配的利润为5,435万元。

根据公司的实际情况，本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本。同时拟将本年末累计未分配利润5,435万元结转至下年度。

三、审议通过了川化股份有限公司关于二○一一年度日常关联交易的议案。

二○一一年度，公司与控股股东-四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币39,570万元。

四、审议通过了川化股份有限公司关于计提资产减值准备的议案。

按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意提取各项资产减值准备99,362,811.90元。

五、审议通过了川化股份有限公司关于核销固定资产报废净损失的议案。

根据证监会、财政部、税务总局以及国资委国资发评价67号文的规定，决定处置硫铁矿制酸生产线等部分固定资产，本次处置固定资产的账面原值为61,932,294.17元，账面价值为4,817,952.39元，处置收入为12,421,577.20元，处置费用为721,653.42元，处置净收益为6,881,971.39元。

六、审议通过了川化股份有限公司关于二○一一年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案。

二○一一年度，决定继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，从事年报审计工作，聘期为一年。向其支付的年报审计报酬为30.5万元。

七、审议通过了川化股份有限公司关于李枫先生辞去董事职务的议案。

八、审议通过了川化股份有限公司推选杨诚先生为董事候选人的议案。

九、审议通过了川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

结合本公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部份条款作如下修改：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：肥料、基础化学原料、化学试剂和助剂、食品及饲料添加剂的制造和销售；经营进料加工和"三来一补"业务；仓储业、公路运输、机动车维修、工程机械租赁，汽车零配件销售。（以工商登记机关核准的为准）。

现修改为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：肥料、基础化学原料的生产销售；生产食品添加剂；道路运输、一进出口业；商品批发与零售；仓储服务；工程机械租赁；塑料制品制造；货运代理；国内劳务派遣。

关于召开公司二○一○年年度股东大会的时间及议题另行通知。